证券代码：300673      证券简称：佩蒂股份        公告编号：2024-086 债券代码：123133      债券简称：佩蒂转债               佩蒂动物养分科技股份有限公司    对于召开佩蒂转债 2024 年第一次债券捏有东谈主会议的见知   本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的实质真确、准确、好意思满，莫得差错纪录、 误导性叙述或紧要遗漏。    相配提醒：                             《创业板向不特定对象 刊行可接洽公司债券召募说明书》               （以下简称《召募说明书》）、                            《可接洽公司债券捏有 东谈主会议司法》      （以下简称《会议司法》）等关联轨则，债券捏有东谈主会议对表决事项作出 有策划，须经出席（包括现场、荟萃、通信等方式干涉会议）会议的代表二分之一以上 本期未偿还债券面值总和的债券捏有东谈主答应方能形成灵验有策划。                                    《会议规 则》等轨则，经表决通过的债券捏有东谈主会议有策划对本期可接洽公司债券整体债券捏有 东谈主具有同等法律拘谨力。 东谈主出席会议和干涉表决。 蒂转债”2024年第一次债券捏有东谈主会议的议案》，定于2024年10月28日（星期一）召 开佩蒂转债2024年第一次债券捏有东谈主会议，现将本次会议的关联安排见知如下：    一、本次会议的基本情况    （一）会议届次：佩蒂转债2024年第一次债券捏有东谈主会议。    （二）会议召集东谈主：公司董事会。    （三）会议召开时分：2024年10月28日（星期一）下昼15:30。    （四）会议召开方式：现场与通信相聚合方式。   （五）现场会议地方：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室。   （六）表决方式：记名投票表决。   （七）债权登记日：2024年10月21日（星期一）。   （八）出席对象 背负公司深圳分公司登记在册的“佩蒂转债”（债券代码：123133）捏有东谈主，均有权 按照本见知公布的方式出席本次会议及干涉表决；上述债券捏有东谈主也不错交付代理东谈主 出席会议和干涉表决，该代理东谈主无谓是债券捏有东谈主本东谈主。   （九）会议召开的正当、合规性说明   本次债券捏有东谈主会议的召开安妥《公司法》《证券法》等法律、行政律例、部门 礼貌、活动性文献和《会议司法》的关联轨则，会议的召开不需要其他关联部门批 准或现实必要的环节。      二、会议审议事项  提案编码                         提案称呼             《对于债券捏有东谈主不条目公司提前奉赵“佩蒂转债”债务及提供担保             的议案》   议案主要实质： 分回购股份用途并刊出的议案》，答应将2023年度实施完成的第二期回购公司股份方 案触及的关联股票的用途由“可接洽公司债券的转股”变更为“用于刊出并相应减少 注 册 资 本 ”。 具 体 情 况 见 公 司 于 2024 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）泄漏的《对于变更部分回购股份用途并刊出的公告》。 并刊出的事项。    经中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司审核说明，公司本次刊出部分回购 股份事项于2024年5月28日办理完成，公司的总股本由253,421,070.00股变更为 册本钱并调动 的议案》，答应将公司登记的注册本钱 变更至 东谈主民币    公司本次减少注册本钱事项需提请公司2024年第二次临时鞭策大会审议，为相配 有策划议案，须经出席鞭策大会有表决权的鞭策（包括鞭策代理东谈主）所捏表决权的三分 之二以上通过。公司将在鞭策大会审议通过之后办理减资所必须的见知债权东谈主过甚他 关联环节。    左证《召募说明书》和《会议司法》的关联轨则，特提请“佩蒂转债”捏有东谈主会 议审议上述议案，就公司本次减少注册本钱事项不条目公司提前奉赵“佩蒂转债”项 下债务，也不条目公司就“佩蒂转债”提供担保。    三、会议登记事项    （一）登记所需材料    （1）债券捏有东谈主若为机构投资者，应由其法定代表东谈主八成稳健东谈主、八成上述东谈主员 交付的代理东谈主投票表决。法定代表东谈主投票表决的，需提供本东谈主身份证、能讲明其具有 法定代表东谈主资历的灵考讲明和本次可接洽公司债券关联的证券账户卡或其他灵考证 明文献；交付代理东谈主投票表决的，代理东谈主需提供本东谈主身份证、机构投资者的法定代表 东谈主照章签署的书面授权交付书（附件1）、能讲明其具有法定代表东谈主资历的灵考讲明和 本次可接洽公司债券关联的证券账户卡或其他灵考讲明文献办理登记手续。    （2）债券捏有东谈主若为当然东谈主本东谈主的，需提供本东谈主身份证、本次可接洽公司债券相 关的证券账户卡或其他灵考讲明文献；交付代理东谈主投票表决的，代理东谈主需提供本东谈主身 份证、交付东谈主身份证复印件、授权交付书（附件1）交付东谈主捏有本次可接洽公司债券相 关的证券账户卡或其他灵考讲明文献办理登记手续。    （3）通盘干涉本次会议的债券捏有东谈主还应提交《佩蒂转债2024年第一次债券捏 有东谈主会议参会登记表》和《佩蒂转债2024年第一次债券捏有东谈主会议表决票》，具体内 容见附件2、3。   （4）代理投票的授权交付书由交付东谈主授权他东谈主签署的，授权签署的授权书八成 其他授权文献应当过程公证。   （二）登记方式   现场登记时分：2024年10月27日（日曜日）上昼08:00-11:30，下昼13:00-17:00；   现场登记地方：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司办公楼三楼证券部 办公室。   异域债券捏有东谈主不错以信函、电子邮件八成传真等方式诈欺表决权。选拔前述方 式诈欺表决权的债券捏有东谈主，请务必于本次会议召开24小时之前将表决所需文献原件 投递本公司董事会办公室，投递时分以公司关联责任主谈主员签收的时分为准，未在轨则 时天职投递八成文献不好意思满、存在差错信息、辨识不清、未按照条目署名盖印以及存 在其他影响表决见识说明等事项的，经见证讼师鉴证，公司认定其表决见识无效，表 决票按废票解决，不计入投票截至。   来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号佩蒂股份证券部，邮编： wanght@peidibrand.com，标题请注明【“佩蒂转债”债券捏有东谈主会议】字样；传真请 发送至0577-63830321。提议债券捏有东谈主以电话方式提醒公司责任主谈主员细心查收，避 免遗漏。   （三）其他细隐衷项   本次会议不秉承电话登记。   四、会议表决环节和效率   若债券捏有东谈主为捏有公司5%以上股份的鞭策、或上述鞭策、公司及担保东谈主（如有） 的关联方，则该等债券捏有东谈主在债券捏有东谈主会议上可发表见识，但无表决权，何况其 代表的本期可转债的张数在计较债券捏有东谈主会议有策划是否取得通逾期不计入有表决 权的本期可转债张数。   每一张未偿还的“佩蒂转债”（面值为东谈主民币100.00元）领有一票表决权。   本次会议采用记名方式投票表决。债券捏有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时， 只可投票示意：答应或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨别的表决票所捏有表决 权对应的表决截至应计为废票，不计入投票截至。未投的表决票视为投票东谈主烧毁表决 权，不计入投票截至。   本次会议对表决事项作出有策划，须经出席（包括现场、荟萃、通信等方式干涉会 议）会议的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总和的债券捏有东谈主答应方能形成有 效有策划。   本次会议有策划自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构 批准后方能奏效。依照关联法律、律例、召募说明书和本司法的轨则，经表决通过的 债券捏有东谈主会议有策划对本期可转债整体债券捏有东谈主具有同等法律拘谨力。   本次会议作出有策划后，公司董事会将以在巨潮资讯网发布公告的样式见知通盘债 券捏有东谈主，并稳健奉行本次会议的有策划。   五、其他事项   （一）接洽方式：   （二）本次会议现场会议瞻望会期半天，债券捏有东谈主或债券捏有东谈主代理东谈主干涉会 议的食宿、交通等用度自理。   六、备查文献   （一）《佩蒂动物养分科技股份有限公司第四届董事会第八次会议有策划》；   （二）深交所条目的其他文献。   特此公告。                                  佩蒂动物养分科技股份有限公司            董事会     二〇二四年十月十一日  附件1：                           授权交付书  佩蒂动物养分科技股份有限公司：        兹全权交付______________先生/女士代表本东谈主（本单元）出席佩蒂动物养分科  技股份有限公司佩蒂转债 2024 年第一次债券捏有东谈主会议。本授权交付的灵验期：自  本授权交付书签署之日始至本次会议杀青止。        对以下议案，代理东谈主应按照以下见识代表本东谈主（本公司）诈欺表决权，若代理东谈主  自行投票见识与本授权交付书不一致的，视为本东谈主（本单元）烧毁表决职权，以代理  东谈主的表决见识为准；若无明确辅导，代理东谈主具有表决权并不错按照我方的理由表决。  本东谈主（本单元）对投票效果承担一切相应法律背负。                                   投票情况（填报表决 提                                 见识：取舍答应、反      该列打 案                                  对、弃权之一，打      勾的栏                    提案称呼 编                                    “√”）        目不错 码                                                投票                                   答应   反对   弃权        《对于债券捏有东谈主不条目公司提前奉赵“佩蒂        转债”债务及提供担保的议案》   交付东谈主称呼：   交付东谈主署名盖印（机构投资者盖印）：   交付东谈主身份证号码或调节社会信用代码：   交付东谈主债权登记日捏有债券的数目（张）：   捏有债券的证券账号：   受托东谈主（代理东谈主）签名：   受托东谈主（代理东谈主）身份证号码：   出具日历：        年     月     日   备注：本授权交付书应在本次债券捏有东谈主会议召开 24 小时之前投递公司董事会。 附件2：              佩蒂动物养分科技股份有限公司        佩蒂转债2024年第一次债券捏有东谈主会议参会登记表 债券捏有东谈主姓名或称呼 证件称呼及号码 证券账号                           捏有债券数目（张） 接洽电话                           电子邮箱 接洽地址 法定代表东谈主（如适用）                     邮政编码 是否交付他东谈主干涉会议         □是          □否                                代理东谈主身份证号码 代理东谈主姓名（如适用）                                （如适用）                                代理东谈主电子邮件（如 代理东谈主接洽电话（如适用）                                适用） 代理东谈主接洽地址（如适用） 限背负公司债权登记日所纪录债权信息不一致而酿成本东谈主（单元）不行干涉本次债券捏 有东谈主会议或表决无效等原因，所酿成的效果由本东谈主（单元）承担一齐背负。                                   特此承诺。 以公司关联责任主谈主员签收的时分为准。 债券捏有东谈主签名（盖印）：_______________________                                       日历：   年   月   日 说明：本表格通过剪报、复印或按以上形态刚正均灵验。 附件3：              佩蒂动物养分科技股份有限公司          佩蒂转债2024年第一次债券捏有东谈主会议表决票  债券捏有东谈主称呼：  债券捏有东谈主证券账号：  捏有债券数目（张）： 提案                                          表决见识（打√）                    提案称呼 编码                                     答应     反对    弃权        《对于债券捏有东谈主不条目公司提前奉赵“佩蒂转债”        债务及提供担保的议案》 且对归拢项议案只可示意一项见识； 债券捏有东谈主（代理东谈主）签名（法东谈主盖印）：______________________________